Un tribunal italiano canceló una orden de arresto emitida contra Gianluigi Torzi, el corredor en el centro del escándalo financiero del Vaticano. Se espera que la decisión, emitida por el Tribunal Romano de Revisión el 31 de enero, detenga el proceso de extradición en curso de Torzi en el Reino Unido, y significa que el corredor ya no enfrentará el arresto en su eventual regreso a Italia.
La decisión del tribunal de revisión sigue a un fallo de octubre de 2021, en el que el Tribunal Supremo de Casación de Italia ordenó al tribunal de revisión que reconsiderara su decisión de confirmar una orden de arresto emitida contra Torzi.
El fallo no retira los cargos de evasión fiscal y lavado de dinero que enfrenta Torzi en Italia, y no tiene efecto en el juicio que se lleva a cabo actualmente en la Ciudad del Vaticano, donde Torzi está acusado de extorsión, malversación, fraude y lavado de dinero. Los cargos en ambas jurisdicciones están vinculados a su papel en la compra de un edificio en Londres por parte de la Secretaría de Estado de la Santa Sede en 2018.
El texto completo de la decisión del tribunal de revisión aún no se ha publicado, pero es probable que la decisión se base en la conclusión de la Corte Suprema de que los fiscales romanos no entregaron información y pruebas potencialmente útiles para la defensa de Torzi durante las audiencias de acusación.
Marco Franco, un abogado que trabaja en el equipo legal italiano de Torzi, dijo que «se ha hecho justicia» en un comunicado anunciando la decisión . “Ahora estaremos preparados, con la debida serenidad, para afrontar los dos juicios, el Vaticano y el Romano, confiados en que demostraremos la legitimidad de cualquier conducta impugnada de nuestro cliente”.
Torzi fue arrestado por primera vez en la Ciudad del Vaticano por su papel como corredor en el acuerdo inmobiliario de 2018 en junio de 2020. Después de estar detenido en el Vaticano durante varios días, acordó pagar una fianza de 3 millones de euros y fue liberado. Incumplió el pago del bono y huyó a Londres, donde ha estado desde entonces.
Los cargos en su contra se presentaron en Italia en abril, lo que condujo a una solicitud formal de extradición a las autoridades del Reino Unido y al arresto de Torzi en Londres.
En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo de Casación determinó que los fiscales italianos no habían compartido documentos e información que podrían haber resultado útiles para la defensa de Torzi, y envió el caso de nuevo al Tribunal de Revisión de Roma para revisar su decisión anterior de confirmar la orden de arresto contra Torzi.
Si bien la Corte Suprema criticó la conducta de los fiscales romanos, también dejó en claro que los fiscales del Vaticano habían entregado todo el material relevante solicitado a sus homólogos italianos y que su decisión no tenía relación con el proceso judicial en curso contra Torzi y otros nueve acusados en el Vaticano. Ciudad.
El empresario ha sido acusado por los fiscales italianos de evasión de impuestos, lavado de dinero y delitos financieros relacionados con el dinero que recibió a través de sus presuntos delitos en el Vaticano.
Torzi estructuró la compra del edificio de modo que la propiedad del edificio pasara a manos de su holding luxemburgués, Gutt SA. Entonces, Torzi debía pasar la propiedad de la empresa, y el edificio junto con ella, al Vaticano. En cambio, reestructuró las acciones de Gutt, creando una nueva clase minoritaria de acciones controladoras, mientras pasaba las acciones ordinarias a la secretaría, dejándolo con el control efectivo del edificio incluso después de que el Vaticano pagara unos 350 millones de euros por él.
Luego, Torzi, según los fiscales del Vaticano, extorsionó a la Santa Sede por millones de euros a cambio de las acciones de control de Gutt, y el Papa Francisco finalmente acordó el pago final.
Torzi sostiene que sus acciones fueron aprobadas por adelantado por el Vaticano, incluso por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Los fiscales en el Vaticano y Roma han argumentado que altos funcionarios del Vaticano aprobaron el acuerdo basándose en consejos legales fraudulentos. Varios exfuncionarios de la secretaría han sido acusados de modificar documentos post facto de manera fraudulenta para hacer que las acciones de Torzi parezcan legítimas.
La decisión de nombrar a Torzi como representante del Vaticano se tomó a pesar de que tenía importantes vínculos comerciales con Mincione.
Las empresas de Torzi habían prestado a Mincione millones de euros en los años previos a 2018, préstamos hechos contra el valor de las acciones de un banco italiano, cuyo valor colapsó posteriormente. Mincinone, a su vez, invirtió dinero del Vaticano en productos de deuda empaquetados y comercializados por Torzi, que necesitaba vender para satisfacer un acuerdo judicial separado que involucraba millones de euros en bonos del gobierno faltantes bajo el control de una de las empresas de Torzi.
Si bien el equipo legal de Torzi ha dicho que espera demostrar su inocencia en ambos juicios, en Italia y el Vaticano, no dieron indicios de que tenga la intención de regresar a Roma en ausencia de una orden de extradición emitida por un tribunal.
El juicio del Vaticano se reanudará el 18 de febrero.
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