Dejan la autoridad vaticana contra el blanqueo de capitales, los dos consejeros supervivientes designados por el Consejo en 2014, el primero elegido por el Papa Francisco: el indonesio Joseph Yuvaraj Pillay y la italiana Maria Bianca Farina, presidenta de Poste Italiane.
Mientras tanto, la Autoridad se ha visto desbordada por el escándalo de la compra del London Building en Sloane Ave 60 por el que el expresidente del organismo, el suizo René Brülhart, y el exdirector general, Tommaso di Ruzza, están siendo juzgados desde 2021 en el Vaticano. .
Adicionalmente, dos concejales, Marc Ondevall y Juan Zarate, renunciaron a fines de 2019 en protesta por las supuestas incursiones de los investigadores del Vaticano en las operaciones de la UIF (Unidad de inteligencia financiera) que forma parte del Grupo Egmont, un foro global que reúne actualmente a las Unidades de Inteligencia Financiera de 152 países y jurisdicciones y en cuyo marco se comparten reglas y mejores prácticas para la colaboración internacional y el intercambio de información contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
También en 2019, el Papa integró el Concilio con el nombramiento de la profesora Antonella Sciarrone Alibrandi. Y sobre todo, nombró a la nueva dirección con el prof. Giuseppe Schlitzer (Director) y el Dr. Federico Antellini Russo (Subdirector), quienes junto a Barbagallo debían tomar las riendas de la Autoridad en la compleja etapa posescándalo.
Incluso si la Autoridad tiene una sola entidad controlada, el llamado Banco del Vaticano, ese es el IOR. sin embargo, el Director es miembro del Comité de Seguridad Financiera del Estado del Vaticano y secretario del mismo organismo. El Comité tiene la función (establecida por la Ley XVIII de 2013) de coordinar la identificación, evaluación, información, gestión y contención de los riesgos de lavado de activos. Por lo tanto, desde este punto de vista, se comprende el alcance de las acusaciones judiciales en los conflictos de los exdirigentes (Brulhart y Di Ruzza, quienes en sus interrogatorios ante la Corte vaticana negaron toda responsabilidad), en relación a una transacción que no concierne al IOR sino a la Secretaría de Estado.
En los últimos años, la Autoridad presidida por Barbagallo también amplió sus funciones (y también cambió el nombre de ASIF y ya no de AIF) a la supervisión prudencial del IOR.
El 25 de junio, el Papa ha nombrado por el momento a un solo nuevo consejero (en sustitución de los dos salientes). En cualquier caso, se trata de una elección significativa: Kevin Ingram, de Inglaterra, quien era socio de una de las cuatro firmas de auditoría más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers («PwC«), y quien fue socio en Londres durante casi veinte años, hasta finales de 20O9. Se ha especializado en la auditoría de empresas de servicios financieros, incluida la elaboración de informes sobre los controles financieros internos de dichas empresas para el regulador de servicios financieros del Reino Unido, es decir, la UIF del Reino Unido.
La experiencia de Ingram incluye la auditoría de firmas de gestión patrimonial, bancos y ciertas compañías de seguros, así como la auditoría de numerosos productos de inversión, incluidos fondos de inversión, fondos abiertos, fondos de cobertura y fondos de capital privado. También es miembro de la Junta Directiva y presidente del Comité de Auditoría del Fideicomiso Diocesano Católico Romano de Westminster.
PwC, en los últimos años, ha estado en el centro de un tira y afloja entre la Secretaría de Estado del Vaticano y el prefecto de Economía George Pell, luego de que Pell anunciara, el 5 de diciembre de 2015, que Pwc sería el auditor externo. del estado financiero consolidado de la Santa Sede, incluida la Secretaría de la STTO. El contrato fue «bloqueado» y luego «redimensionado» en junio de 2016 por la Secretaría de Estado, mientras en Londres se concretaban los acuerdos para la inversión en el fondo de Raffaele Mincione. ( https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2016/06/10/news/la-santa-sede-cambia-il-contratto-pwc-per-la-revisione-dei-conti-1.34985287 )
Por Ma. ANTONIETTA CALABRÓ.
CIUDAD DEL VATICANO.
LUNES 27 DE JUNIO DE 2022.
JUSTOUT.
