- El juicio universal que el papa Francisco quería contra el cardenal Angelo Becciu , algunos empleados de la secretaría de Estado como Fabrizio Tirabassi y empresarios que habrían hecho millones estafando al Vaticano, se prolonga desde hace algunos meses.
- Ante el juez que decidirá todo, el presidente del colegio Giuseppe Pignatone, los promotores de justicia (encabezados por el abogado Alessandro Diddi) enumeran los cargos y escuchan a excelentes acusados.
- La fiscalía del Papa recibió nuevos documentos de Santo Domingo: el banquero que presentó a Mincione a Becciu recibió millones de euros de una empresa de Dubái. Que a su vez obtuvo dinero del fondo Athena.
Ante el juez que decidirá todo, el presidente del colegio Giuseppe Pignatone, los promotores de justicia (encabezados por el abogado Alessandro Diddi) enumeran los cargos y escuchan a excelentes acusados.Se siguen buscando pruebas que respaldan la tesis acusatoria: a saber, que en el escándalo del edificio Sloane Avenue de Londres, comprado por el Vaticano por unos 350 millones de euros y vendido recientemente por menos de 200, Gianluigi Torzi, el financiero Raffaele Mincione y el banquero que durante décadas gestionó (a través de Credit Suisse) los fondos de la secretaría de Estado, Enrico Crasso, habría sustraído ilegalmente sumas de dinero, creando un agujero en las arcadas de la Santa Sede.
Hasta ahora, las principales críticas al sistema de audiencia si se basan en la ausencia, en los papeles, de transferencias claras de dinero entre los imputados. “Falta el soborno, falta la humeante pistol”, llevan tiempo repitiendo los abogados defensores. Sin embargo, hace un mes, en el interrogatorio de Crassus, hubo un primer punto de inflexión. Lo que puede marcar un cambio de ritmo en el proceso, cuyas audiencias se reanudarán en las próximas horas.
triangulaciones
El 30 de mayo, mientras el ex financista de Credit Suisse intentaba discutir en general, Diddi le preguntó a Crassus directamente sobre sus relaciones con Aspigam International en Dubái y la homónima Aspigam Advisory en Panamá. Dos empresas extranjeras de las que Ivan Simetovic es socio.Un bróker de San Marino del que Mañana ya había hablado en 2020 porque -según informado Mincione- había recibido a través de la Aspigam de Dubái 500 mil euros en recompensa («una tasa de originación») por haber permitido el fondo Athena of Mincione para entre en contacto con los ejecutivos de Credit Suisse, incluido su propio Crassus. Reuniones decisivas que permitirán al financiero hacer negocios con el Vaticano.
Ahora, sin embargo, los investigadores de la gendarmería plantean la hipótesis de que el Aspigam de Simetovic (que no está bajo investigación) pudo haber sido utilizado para pasar millones de euros del fondo Mincione a una firma de Crassus desconocida que los investigadores que encontraron en la República Dominicana, Divanda Inversiones.Y que el propio Craso (acusado de corrupción) pudo haber pagado luego a otros complacientes funcionarios de la secretaría de Estado.
The new track parte de unas declaraciones hechas a los investigadores por Torzi y de un personaje que ha ha permanecido en la sombra y que tuvo un papel importante gracias a su testimonio. Se trata con Fabio Perugia, experto en relaciones institucionales y ex portavoz de la comunidad judía de Rome, señalado como informado de los hechos hace dos años sobre sus relaciones con Torzi, del amigo del Papa Francisco Giuseppe Milanese y de algunos intermediarios de Crassus. Rivales, como Alessandro Noceti y Lorenzo Vangelisti del grupo Valeur.
los interrogatorios
Torzi es el primero en ventilar la existencia de supuestos sobornos.»Tirabassi me dijo que a través de Andrea Negri (gerente de Credite Suisse Uk, ed.) se cobraban comisiones a una empresa con sede en Dubái, que luego las dividía entre Crassus y Tirabassi… Nuevamente según Tirabassi, en cierto punto Mincione ya no pagaba estas comisiones a la empresa de Dubái, y por ello también se habría planteado el problema de la ruptura de relaciones con Mincione».
A cambio, se puede llamar a declarar a Perugia porque algunos de los investigadores recuerdan que a finales de 2017 el cabildero se había puesto en contacto con un amigo de su gendarme, Costanzo Alessandrini, para expresar su decepción por algunos de los behavioros de Tirabassi, entonces un poderoso funcionario de la Secretaría de Estado que supervisó a las inversiones.En ese momento, Perugia de hecho trabajaba como consultora del grupo Valeur y había intentado varias veces ofrecer negocios en Tirabassi y a Monseñor Alberto Perlasca. Negocios «que a pesar de su precisión y factibilidad -dice Perugia- nunca fueron tomados en consideración», dejando un Valeur con la boca seca. Perugia en la práctica había advertido al Vaticano de la existencia de un problema interno años antes del inicio de la investigación, y por eso está resentido por confirmar lo dicho.
El comunicador, en el expediente, admite que conoce a Torzi («Valerio Veltroni, hermano del alcalde Walter, me lo presentó cuando ocupaba de la titulización de créditos de salud»), pero luego agrega: «Aprendí de Noceti, un exempleado de Credit Suisse, y Vangelisti, director general de Valeur, que había un eje entre Tirabassi y Crasso, en virtud del cual Tirabassi dirigiendo las inversiones de la secretaría de Estado hacia Credit Suisse y, por ello, Tirabassi obtenía honorarios«.
Vocero en Italia del Congreso Judío Mundial, Perugia fue interrogado en julio de 2020, dos meses antes de que L’Espresso diera cuenta de la investigación sobre Becciu con un artículo de Massimiliano Coccia.Para que conste, Perugia y Coccia se conocían desde hacía algún tiempo gracias a sus conocidos comunes en la comunidad judía.
Muchos en el Vaticano piensan que fue Perugia quien envió la primera información sobre la investigación de Becciu al semanario. «No fue exactamente así», interrumpe Perugia.
Las acusaciones de los gendarmes
Volvamos a la investigación. Los interrogadores de Perugia y Torzi convencieron a los investigadores de investigar la existencia de comisiones extranjeras entre los sospechosos.
En abril de 2021, de meses de trabajo y comisiones rogatorias internacionales, los gendarmes escribieron: «Las pruebas de investigación confirmaron la existencia de relaciones económicas entre Mincione, originador de los flujos monetarios, y Enrico Crasso, de su hijo Andrea Crasso, Alessandro Noceti y, probablemente, Andrea Negri y Giuliano Cislaghi, destinatarios de estos flujos».
Siga la nota, hasta ahora inédita, el dinero partiría del Athena Capital Fund con sede en Luxemburgo.) que pertenece a Mincione, para hacer una parada intermedia en el Aspigam Dubai de Simetovic.. Luego aparecieron «hacia otros temas, incluida la empresa Divanda (cuyo director es Andrea Crasso, hijo de Enrico, ed) que está dirigida por Crasso».
Al examinar el contenido de los dispositivos incautados en Mincione, los investigadores descubren la existencia de algunos correos electrónicos y un contrato (fechado en 2015) entre Athena y Aspigam. “En la introducción si indica que Aspigam ha presentado un inversor que ha invertido la suma de 200 millones de dólares estadounidenses en el fondo Athena: es claro que por inversor solo podemos referirnos a la Secretaría de Estado”, dicen los gendarmes. “El objeto de los servicios es que Aspigam Dubai shapeless to Athena de todo hecho conocido que pueda preocupar a la secretaría de Estado”. Simetovic cobra inicialmente $ 308.000 de Athena y luego una comisión periódica. Al final, el Fondo de Mincione, mangtiene el pacto y puede dar a la empresa de Dubai unos buenos «seis millones de dólares», de los cuales efectivamente pagados -resulta mañana- son unos 2,2 millones:
Hasta el momento, las relaciones entre Mincione y Simetovic pueden justificar la mediación de San Marino presentando al financiero que Carige quería a los ejecutivos de Credit Suisse que manejaban el dinero del Vaticano. Pero cuando los investigadores analizan una de las computadoras incautadas en Crassus, descubren que la Divanda de Crassus en Santo Domingo habría facturado en Aspigam Dubai hasta 200 mil dólares en 2016. ¿Por qué paga Simetovic a los Crassos? La descripción justifica la operación como «pago de asesoría inmobiliaria».Más: en un correo electrónico de octubre de 2015, un empleado del banco italiano suizo advirtió a Crassus que «hoy, 350 mil libras de Aspigam han ingresado a la cuenta suiza de Divanda».
Dear a dear
En realidad, el dinero que llegó de la empresa de Simetovic es mucho más que el que con la información de los gendarmes: cuando Diddi preguntó a Crassus hace unas semanas el import de las comisiones obtenidas por Aspigam, el banquero dijo que are «más de 3,3 millones de euros». . ¿Será -como teoriza más de un investigador- la prebenda dada por Mincione (que no es investigado por corrupción) en Craso a través de Simetovic para permitirles entrar en negocios con la secretaría de Estado?Mincione lo niega, pero Craso, cuando los fiscales preguntaron por qué había cobrado tanto dinero de Simetovic, fue bastante evasivo. «Cuando estuve a Punto de dejar Credit Suisse en 2014, mantenemos una cartera de alrededor de 36 millones con el equipo de bank de inversión para reestructurar:
Pero en cuanto Diddi le preguntó a quién se dirigía Aspigam y quiénes eran los clientes en los que invertía todo ese dinero, Craso dudó: «No veo por qué tengo que darte una respuesta». El promotor insistió, pero el banquero se volvió para anotar. En ese momento intervino Pignatone: «Puedes hacerle la pregunta (a Diddi), tienes derecho a no contestar». Craso: «Me acojo al derecho de no contestar». Pignatone, irónico, concluyó: «Es obvio».
