El gestor de inversiones que vendió al Vaticano un edificio en Londres presentó una demanda contra el banco suizo que concertó con él la inversión de la Santa Sede. La demanda afirma que el banco lo engañó sobre el origen del dinero del Vaticano, sin revelar que se extrajo de «Peter’s Pence» y otros fondos reservados para fines benéficos.
Raffaele Mincione, actualmente en juicio en la Ciudad del Vaticano por delitos financieros, presentó una demanda en Luxemburgo este mes a través de su empresa, WRM Group. WRM busca un total de 500 millones de euros de Credit Suisse, un banco utilizado durante mucho tiempo por la Secretaría de Estado del Vaticano, y Citco, una firma de inversión y banca privada con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
La empresa de Mincione afirma que Credit Suisse y Citco “no divulgaron información crucial sobre el origen del dinero que utilizaron para suscribir el subfondo del Grupo WRM, con el fin de encubrir el origen exacto de los fondos en el marco de la relación entre Credit Suisse, Citco y el Vaticano”.
Mincione fue acusado el año pasado de delitos financieros en el Estado de la Ciudad del Vaticano y enfrenta un juicio junto con varios exasesores de inversiones y funcionarios de la Secretaría de Estado. El juicio a veces se ha centrado en el presunto uso por parte de la Secretaría de fondos del Vaticano designados para uso caritativo, incluido Peter’s Pence, para invertir en un fondo administrado por Mincione y, finalmente, comprarle el edificio de Londres.
The Pillar informó anteriormente que en 2014 la Secretaría de Estado del Vaticano fue presentada a Mincione por Enrico Crasso, entonces funcionario de Credit Suisse y luego gerente de inversiones del Vaticano con su propia compañía y fondo.
Después de una inversión inicial de 147 millones de euros, el Vaticano finalmente comprometió alrededor de 200 millones al fondo en una inversión acordada por un período de hasta siete años. Según un comunicado de la empresa, WRM alega que Credit Suisse “hizo representaciones y declaraciones falsas en los acuerdos de suscripción” relacionados con la inversión inicial.
Una importante cobertura de los medios se ha centrado en el uso de los fondos caritativos de la Iglesia por parte de la Secretaría de Estado para inversiones especulativas, en lugar de fines caritativos.
Según un comunicado del WRM publicado el 22 de junio, Mincione ahora “está acusado en y por el Vaticano de haber utilizado fondos de Peter’s Pence, un fondo del Vaticano que recauda donaciones del público y solo está destinado a fines caritativos, para financiar la adquisición de la participación del 45% en [la propiedad de Londres en 60 Sloane Ave.], disputa el hecho de que ni él ni WRM Group habían sido informados de esto en ese momento y ambos fueron engañados por Credit Suisse y Citco haciéndoles creer que los fondos vino de otras fuentes”.
The Pillar ha informado anteriormente que el dinero invertido por la Secretaría de Estado fue prestado por bancos suizos, incluido Credit Suisse, y el Vaticano utilizó como garantía otros fondos y activos del Vaticano depositados en los mismos bancos, incluidos fondos de caridad como Peter’s Pence. The Pillar también informó anteriormente que este método se utilizó para ayudar a disfrazar la existencia de los préstamos y las inversiones en los balances internos del Vaticano, una práctica prohibida por las normas emitidas por el Papa Francisco.
El dinero se invirtió en el Athena Global Opportunities Fund, que fue creado por Mincione para administrar con él la inversión del Vaticano. Mincione usó fondos del Vaticano para invertir en sus otros negocios y proyectos. Otorgó a sus negocios préstamos sin penalización, mientras que al mismo tiempo cobraba al Vaticano millones de euros en comisiones de gestión y rendimiento.
En junio de 2020, los medios oficiales del Vaticano calificaron su gestión de inversiones para la Secretaría de Estado como “especulativa” y un “conflicto de intereses”.
La mayor inversión que hizo Mincione en nombre del Vaticano fue una participación del 45% en una propiedad de Londres en 60 Sloane Ave. El edificio era propiedad de Mincione a través de otra de sus empresas.
En el segundo semestre de 2018, tras la salida del cardenal Angelo Becciu del cargo de sostituto, la Secretaría de Estado decidió poner fin a su inversión con el Mincione varios años antes del plazo pactado, incurriendo en duras sanciones por retirarse del fondo.
La secretaría acordó con Mincione que el Vaticano perdería todos los fondos invertidos a través del fondo de Mincione a cambio de la propiedad del edificio de Londres. La secretaría también asumió la responsabilidad de un préstamo de 150 millones de euros adjunto al edificio, lo que significa que el edificio les cuesta un total de 350 millones de euros.
Desde entonces, el Vaticano vendió el edificio por una pérdida reportada de más de 100 millones de euros. Mincione compró inicialmente el edificio en 2012 por 129 millones de libras esterlinas, unos 149 millones de euros.
La demanda presentada en Luxemburgo sigue los esfuerzos previos de Mincione para defender sus tratos con la Secretaría de Estado en tribunales fuera de la Ciudad del Vaticano, donde está siendo juzgado.
Mincione solicitó al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en junio de 2020 un desagravio declaratorio contra la Secretaría de Estado, pidiendo a los jueces que dictaminaran que «actuó de buena fe» en sus tratos con el Vaticano y argumentando que la Santa Sede estaba tratando de anular el venta del edificio en 60 Sloane Ave.
En ese caso, la Secretaría de Estado argumentó que Mincione presentó la demanda “con el propósito de tener algo que decir a los medios de comunicación y al tribunal penal del Estado del Vaticano para sustentar la sinceridad de sus afirmaciones de inocencia”.
En un fallo de noviembre pasado, el juez Simón Salzedo decidió que “el procedimiento debe suspenderse hasta que haya un cambio sustancial de circunstancias”, deteniendo efectivamente la demanda hasta la resolución del propio proceso penal del Vaticano contra Mincione.
Un tribunal suizo también desestimó recientemente un recurso de Mincione contra las autoridades financieras de ese país, que procedieron a embargar cuentas bancarias y activos pertenecientes a Mincione por un total de hasta 60 millones de euros. Los fondos fueron incautados en 2021 en respuesta a una solicitud de las autoridades del Vaticano.
Mincione enfrenta cargos de malversación de fondos, abuso de autoridad, fraude y lavado de dinero en el juicio actual del Vaticano.
Mincione también ha enfrentado preguntas sobre su relación con Gianluigi Torzi, el corredor elegido por el Vaticano en la adquisición de la propiedad de Londres, acusado de intentar extorsionar a la Santa Sede por millones en el curso de la compra final del edificio.
Aunque Mincione ha minimizado en el pasado su relación con Torzi, describiéndolos simplemente como «dos italianos que viven en Londres», en la corte el lunes admitió que Torzi era «una persona que conocía y con la que había hecho algunos tratos antes», pero Insistió en que no jugó ningún papel en recomendarlo al Vaticano para representar sus intereses y que él era «un completo extraño» en «todos los eventos posteriores entre Torzi y la Secretaría de Estado».
The Pillar ha informado anteriormente que durante el período de años que la Secretaría de Estado invirtió en el Athena Global Opportunities Fund, Mincione invirtió dinero del Vaticano en productos de deuda comercializados por Torzi, algunos con vínculos a empresas afiliadas a la mafia . Mincione invirtió dinero del Vaticano en uno de esos productos de deuda llamado bono Sierra One,
Torzi, a su vez, usó sus empresas para prestar a Mincione decenas de millones de euros durante el mismo período .
El juicio del Vaticano está en curso.
Por Ed Condón.
The Pillar.
