El destacado comerciante de granos ucraniano Roman Tereschenko está siendo investigado por supuestamente utilizar la plataforma OnlyFans para transferir más de 3 millones de dólares en ingresos no tributados al extranjero, informó el sitio web Tsensor.net.
A fines de diciembre, un tribunal del puerto de Odessa, en el Mar Negro, confirmó una demanda de los fiscales para confiscar la propiedad de las empresas de Tereschenko, incluidos discos duros y documentos impresos, como parte de una investigación por fraude en su contra, dijo el medio en un artículo ede este lunes 6 de enero.
Según documentos judiciales citados por el sitio web, el Servicio de Monitoreo Financiero del Estado de Ucrania había recibido alrededor de 190 informes de agencias relevantes en el extranjero sobre transacciones financieras sospechosas, muchas de las cuales involucraban al magnate de los granos.
Tereschenko, fundador de Trans Trade Holding, propietaria de varias empresas especializadas en la exportación de cereales y semillas oleaginosas, supuestamente se había registrado como modelo en la plataforma OnlyFans, que está asociada principalmente a contenido para adultos.
Después de eso, más de 3 millones de dólares fueron canalizados a la cuenta dedicada que Tereschenko abrió en el servicio de pagos de Paxum Inc. La suma incluía 1,02 millones de dólares transferidos por Fenix International Limited, la empresa propietaria de OnlyFans.
El magnate ha estado insistiendo en que los fondos en cuestión provienen de su trabajo en OnlyFans y pagos de tráfico afiliado, según los documentos judiciales.
Sin embargo, durante la audiencia, el juez dictaminó que era “muy improbable” que Tereschenko pudiera haber ganado millones de dólares en OnlyFans, “según la evaluación de su género, edad y actividades reales”.
Se cree que Tereschenko es el beneficiario final de una empresa en Suiza y otra en Polonia, a las que sus compañías ucranianas han estado vendiendo su grano, agregaron.
Tsensor.net señaló que unas 5.000 personas en Ucrania trabajan actualmente como modelos de webcam y que alrededor de dos tercios de ellas distribuyen su contenido a través de OnlyFans. El ingreso mensual promedio de una modelo es de alrededor de 1.650 dólares, agregó.
Según la legislación vigente en Ucrania, los creadores de contenidos sexuales se exponen a responsabilidad penal. En particular, el artículo 301 del Código Penal sobre la “Importación, producción, venta y distribución de objetos pornográficos” prevé penas de prisión de tres a cinco años.
Si un productor o vendedor de pornografía es detenido más de una vez, o si el delito se produjo tras una conspiración previa entre un grupo de personas y dio lugar a importantes ingresos, se enfrenta a penas de prisión de tres a siete años.
KIEV, UCRANIA.
LUNES 6 DE ENERO DE 2025.
RT
