El tribunal más alto de Italia anuló una orden de arresto contra un sospechoso clave en un juicio por fraude y extorsión en el Vaticano, dijeron sus abogados el miércoles, con lo que quedó en entredicho si podría ser extraditado desde Gran Bretaña y cuándo.
El arresto de TorziLa anulación de la medida cautelarTE ADJUNTO LOS ANTECEDENTES, PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL CASO:Gianluigi Torzi arrestado en Londres por orden de arresto italiana.
En un fallo el martes, el Tribunal de Casación devolvió el caso al Tribunal de Revisión de Roma, que en junio confirmó la orden de arresto contra Gianluigi Torzi. Un funcionario del Tribunal de Casación dijo que el fallo por escrito de la corte, que explica el motivo de la decisión de anulación, se publicará dentro de un mes.
Los fiscales del Vaticano acusan a Torzi de extorsionar a la Santa Sede con un pago de 15 millones de euros (17,8 millones de dólares) a cambio de entregar la propiedad de un lujoso edificio londinense en el que el Vaticano había invertido unos 350 millones de euros (420 millones de dólares), en gran parte donaciones de los fieles. Torzi niega haber hecho algo indebido.
Los fiscales italianos también acusaron a Torzi de delitos financieros relacionados y emitieron una orden de arresto en abril. Al confirmar la orden de detención italiana, el Tribunal de Revisión respaldó firmemente la tesis del Vaticano, diciendo que la evidencia mostraba que Torzi realizó negociaciones de mala fe, cambios contractuales de última hora y una red de cómplices para defraudar a la Santa Sede.
Torzi fue arrestado en Londres con base en la orden judicial, pero quedó en libertad a la espera de los procedimientos de extradición. El Vaticano no tiene un tratado de extradición con Gran Bretaña, por lo que cualquier extradición a Roma dependencia de la investigación italiana.
El juicio en el Vaticano contra Torzi y otras nueve personas comenzó en julio y recientemente se reanudó cuando el presidente del tribunal ordenó a los fiscales que querían rehicieran su investigación por completo o en parte porque cometieron una serie de errores de procedimiento que privaron a los sospechosos de sus derechos de defensa.
Los abogados de Torzi, Ambra Giovene y Marco Franco, dijeron que el fallo del Tribunal de Casación “será un paso importante para probar la inocencia de su cliente”. Recalcaron que los fiscales italianos se basan en su investigación y la solicitud de orden de arresto en pruebas proporcionadas por el Vaticano.
AP.
Vaticano: Casación cancela el arresto de Torzi
El Tribunal de Casación anuló la medida cautelar dictada por el Tribunal de Revisión contra Gianluigi Torzi. El financista había sido imputado por el delito de autolavado.
El Tribunal Supremo anuló la medida cautelar contra Gianluigi Torzi dictada por el Tribunal de Revisión de Roma. El corredor Molise había sido impugnado por el delito de autolavado de los ingresos obtenidos del Vaticano relacionados con la venta del edificio en Londres. Así lo confirman los abogados de Terzi, Ambra Giovene y Marco Franco con un comunicado de prensa relanzado por Corriere della Sera . » Esta cancelación será un paso importante para demostrar la inocencia de Torzi «, se lee en el texto del comunicado.
El arresto de Torzi
Gianluigi Torzi, un conocido financiero de Molise residente en el extranjero, es una de las diez personas que aparecen en la investigación del «escándalo del palacio del Vaticano» en Londres, una propiedad de Sloan Avenue comprada por la Secretaría de Estado en diciembre de 2018. El trato, definido » opaco»del propio secretario de Estado Pietro Parolin, involucraba a una red de empresas en la que estaban presentes algunos funcionarios de la Secretaría de Estado vaticana. En particular, Gianluigi Torzi había sido acusado de diversos episodios de extorsión, malversación, fraude agravado y autolavado , delitos para los que están previstos – según las leyes vaticanas – hasta 12 años de prisión. La detención del corredor Molise se produjo «por sorpresa» la noche del 5 de junio de 2020 siguiendo la disposición firmada por el promotor de justicia Gian Piero Milano y su Alessandro Diddi añadieron.
La anulación de la medida cautelar
El 13 de octubre de 2021, el Tribunal de Casación anuló la orden del Tribunal de Revisión de Roma que había confirmado la medida cautelar para el financista Molise residente en Londres. » Esta anulación será un paso importante para demostrar la inocencia de Torzi -explican los abogados del corredor, Ambra Giovene y Marco Franco , en un comunicado de prensa- porque las pruebas fueron aportadas por la autoridad judicial italiana por los propios Promotores de Justicia del Vaticano. toma forma el teorema acusatorio desarrollado por la autoridad judicial vaticanaLa Corte Suprema ha anulado con aplazamiento la orden de la Revisión y por lo tanto ahora debe haber una nueva sentencia de la Corte al respecto.
Por Rosa Scognamiglio.
IlGionale.
TE ADJUNTO LOS ANTECEDENTES, PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL CASO:
Gianluigi Torzi arrestado en Londres por orden de arresto italiana.
11 de mayo de 2021.
Gianluigi Torzi, el empresario en el centro del actual escándalo financiero del Vaticano, ha sido arrestado en Londres. El arresto se produce después de que un juez italiano emitiera una orden de arresto contra Torzi el mes pasado por cargos de evasión fiscal, fraude, lavado de dinero y otros delitos financieros.
Las autoridades del Reino Unido entregaron a Torzi la orden de arresto italiana el 11 de mayo, según confirmaron fuentes en Londres a The Pillar . Se enfrentará a una audiencia la próxima semana; un juez del Reino Unido se pronunciará sobre una solicitud de libertad bajo fianza mientras Torzi se somete a un proceso de extradición.
La orden de arresto italiana se emitió el 12 de abril. El caso presentado por los fiscales en Italia incluía información compartida por el promotor de justicia de la Ciudad del Vaticano sobre la investigación del ahora extenso escándalo financiero centrado en los tratos de la Secretaría de Estado durante un período de años.
Los cargos italianos se basan en evidencia recuperada de correos electrónicos y conversaciones de texto a través de WhatsApp encontradas en el teléfono móvil de Torzi, incautado por los fiscales del Vaticano el año pasado. El anuncio se produce después de que un juez del Reino Unido levantara una orden judicial anterior, solicitada por los fiscales del Vaticano, que congelaba los activos de Torzi en el Reino Unido. El juez del Reino Unido determinó que los fiscales no habían proporcionado pruebas suficientes para justificar la orden judicial.
La policía italiana ahora alega que Torzi utilizó dos de sus empresas con sede en el Reino Unido con fines de evasión fiscal y para liquidar deudas contraídas por otras empresas de su propiedad o bajo su control. Él y sus empresas también han sido nombrados en demandas por fraude comercial en el Reino Unido.
En 2018, Torzi actuó como corredor de la Secretaría de Estado del Vaticano en la etapa final del acuerdo inmobiliario en Londres, en el que la secretaría compró un edificio en 60 Sloane Ave, Londres, a su exgerente de inversiones, Raffaele Mincione.
Antes de que se le pidiera que finalizara la compra del edificio de Londres para la Secretaría de Estado, Torzi participó en varios acuerdos con Mincione, incluido el préstamo de millones de euros a una de sus empresas, mientras que Mincione invirtió fondos del Vaticano en un producto de deuda vendido por Torzi que tenía vínculos con el crimen organizado.
Además de los cargos que enfrenta en la República Italiana, los fiscales del Vaticano acusan a Torzi de defraudar a la Santa Sede en el curso de la transacción inmobiliaria en Londres. Los cargos del Vaticano en su contra incluyen lavado de dinero, extorsión, malversación y fraude.
Esta es la segunda vez que Torzi es arrestado. Torzi fue arrestado por última vez en junio de 2020 en la Ciudad del Vaticano y acusado de extorsión, lavado de dinero, fraude y malversación. Después de 10 días bajo custodia del Vaticano, fue puesto en libertad tras aceptar depositar un bono de 3 millones de euros en una cuenta de depósito en garantía en el IOR. The Pillar informó a principios de este año que ese dinero nunca llegó.
Se le acusa de intentar extorsionar al Vaticano con 15 millones de euros a cambio del control del edificio, por el que ya habían pagado 350 millones de euros.
Los cargos del seguro NET parecen estar vinculados tanto a los tratos comerciales de Torzi con Mincione como a sus supuestos intentos de extorsionar al Vaticano.
La posibilidad de que Torzi regrese a Roma para ser juzgado en un tribunal italiano indica un desarrollo significativo en el escándalo financiero del Vaticano.
Al solicitar su orden judicial en la corte romana, los fiscales italianos ofrecieron nuevos detalles sobre la investigación del Vaticano, incluido que los fiscales del Vaticano están investigando “crímenes cometidos por varios funcionarios públicos [en el Vaticano] que habrían desviado sumas de dinero administradas por la Secretaría de Estado , lo que les permite ser reutilizados con fines especulativos [en otras jurisdicciones, incluida] en Italia por sujetos fuera del Vaticano, incluido Gianluigi Torzi «.
Durante una comparecencia previa ante un tribunal en el Reino Unido, en la que solicitó con éxito el levantamiento de la orden de congelación de sus activos en el Reino Unido, Torzi hizo una serie de acusaciones graves contra altos funcionarios del Vaticano en la Secretaría de Estado.
Torzi le dijo al tribunal del Reino Unido que Fabrizio Tirabassi, un funcionario laico de la Secretaría de Estado, se jactaba ante él de chantajear a los principales prelados del Vaticano, incluidos el cardenal Angelo Becciu y el arzobispo Edgar Peña Parra.
Durante las últimas semanas del acuerdo inmobiliario en Londres, Torzi nombró a Tiribassi director de la sociedad de cartera registrada en Luxemburgo que supuestamente utilizó para extorsionar al Vaticano por el control del edificio. Retiró Tirabassi varias semanas después.
Torzi también le dijo al tribunal del Reino Unido que Tirabassi amenazó su vida y su familia hacia el final del acuerdo inmobiliario en Londres, junto con el asesor de inversiones de la Secretaría de Estado, Enrico Crasso.
Se espera que Torzi comparezca en una audiencia judicial el 18 de mayo.
THE PILLAR.
