El administrador de fondos en el centro de una desafortunada inversión del Vaticano en el mercado inmobiliario de Londres presentó una demanda contra Credit Suisse por afirmaciones de que el banco suizo no reveló que los fondos provenían de donaciones destinadas a los necesitados.
WRM Group, que fue fundado por el ex banquero Raffaele Mincione, presentó una demanda en Luxemburgo contra Credit Suisse y el administrador de fondos Citco este mes. La demanda alega que Credit Suisse y Citco no le dijeron a Mincione que las inversiones realizadas en su fondo provenían de una unidad del Vaticano que administra donaciones caritativas, conocida como Peter’s Pence.
Mincione enfrenta un proceso penal en el Vaticano por su papel en un acuerdo en el que los activos de Peter’s Pence se usaron para comprar 60 Sloane Avenue, un edificio en el distrito Knightsbridge de Londres.
Credit Suisse dijo que «se defenderá enérgicamente contra esta demanda presentada por WRM Group, que es infundada y sin fundamento». El banco agregó que «no está involucrado en el juicio del Vaticano».
El año pasado, los fiscales del Vaticano acusaron a Mincione de varios delitos, incluidos fraude y malversación de fondos, acusaciones que él niega.
Empresas vinculadas a WRM adquirieron el edificio de Londres en 2012 por 129 millones de libras esterlinas (150 millones de euros). Dos años después, el dinero que el Vaticano dijo que era de Peter’s Pence se usó para comprar una participación en la propiedad a través de un fondo de inversión fundado por Mincione a una valoración mucho más alta.
El Vaticano adquirió el resto del edificio en 2018. Los fiscales del Vaticano dicen que las empresas fundadas por Mincione obtuvieron grandes ganancias al invertir en el edificio de Knightsbridge, que anteriormente era un almacén de Harrods y estaba destinado a convertirse en apartamentos de lujo.
Él y sus empresas han negado haber actuado mal, diciendo que el aumento en el valor de la propiedad fue justificado por auditores independientes y consultores externos. También dijo que el Vaticano siempre fue asesorado por sus propios bancos de inversión, incluido Credit Suisse.
Altos funcionarios de la Santa Sede invirtieron en nombre del Vaticano un total de 350 millones de euros en donaciones en el edificio de Londres entre 2014 y 2018, dijo el Vaticano.
El WRM dijo que el impacto de los procesos penales del Vaticano resultó en que Mincione tuviera que abandonar varios proyectos grandes y congelar sus activos en Suiza, además de aumentar su financiamiento y costos de financiamiento.
“WRM Group alega que Credit Suisse y Citco no divulgaron información crucial sobre el origen del dinero utilizado por los acusados nombrados para suscribirse en el Subfondo de WRM Group, con el fin de encubrir el origen exacto de dicho dinero en el marco de la relación entre los acusados nombrados y el Vaticano”, dijo el WRM en un comunicado.
Citco no respondió a una solicitud de comentarios al momento de la publicación.
mié 22 jun 2022 – 12:46
The Financial Times.
