Después de unos diez años de cinco informes de progreso, MONEYVAL, el comité del Consejo de Europa que evalúa cómo los países adherentes cumplen con los estándares internacionales contra el lavado de dinero , ha establecido que el sistema de la Santa Sede estará sujeto a un escrutinio regular. Así consta en el informe anual del Comité, que incluye valoraciones de todas las inspecciones de MONEYVAL , y la noticia fue recibida con cierto triunfalismo.
Pero , ¿realmente esta actualización de la Santa Sede significa que todo se ha resuelto ? La narrativa también quisiera que las medidas relacionadas con la nueva gestión de la Autoridad de Inteligencia Financiera del Vaticano (ahora la Autoridad de Supervisión e Inteligencia Financiera ) traerían beneficios. Sin embargo, una lectura más atenta de la evaluación de MONEYVAL proporciona un punto de vista completamente diferente.
En primer lugar, hay que entender cómo funcionan las llamadas rondas de evaluación MONEYVAL . Los procedimientos se pueden encontrar en el sitio web de MONEYVAL . Por lo tanto, se aprende que » los Estados o territorios que han recibido una evaluación de cumplimiento o cumplimiento general en las recomendaciones básicas (centrales) simplemente deben proporcionar una actualización bienal de su progreso al abordar los problemas identificados en sus informes de evaluación mutua o al tomar otras acciones para mejorar su régimen contra el lavado de dinero”.
Entonces, » si el pleno está satisfecho con el progreso, adoptará el informe bienal, y si se plantean inquietudes , el pleno aprobará el informe y colocará al estado y al territorio en el llamado seguimiento regular».
Por lo tanto, esto ocurre cuando un Estado recibe » evaluaciones de cumplimiento parcial e incumplimiento en cualquiera de las seis recomendaciones básicas o cuando el plenario lo considera apropiado «.
Si va a leer el último informe de MONEYVAL sobre la Santa Sede / Estado de la Ciudad del Vaticano , puede ver que el informe fue en general positivo, pero que tenía algunos problemas críticos. En particular, las evaluaciones generales sobre la efectividad del sistema se dividieron en 11 Resultados Inmediatos (IO), que tienen cuatro escalas de calificación : en la parte inferior hay «bajo» y «moderado» (bajo y moderado), en la parte superior parte «Sustancial» y «alta» (sustancial y alta). La Santa Sede no había tomado ni «bajo» ni «alto». De las 11 calificaciones, seis se inclinan más hacia el extremo inferior (moderado) y cinco más se inclinan hacia el extremo superior (sustancial).
Las que tienden a la parte superior, entre otras cosas, se refieren al marco legal desarrollado a lo largo de los años , y que ciertamente no puede atribuirse a la gestión actual de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, que ha cambiado de nombre, pero no ha agregado cambios a una estructura que ya funcionaba , e incluso bien, a juzgar por informes anteriores.
El informe, entre otras cosas, contenía una valoración crítica de la eficacia de las investigaciones de blanqueo de capitales , así como una fuerte crítica a la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones que desembocaron en el actual juicio en el Vaticano sobre la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado se había llevado a cabo. Investigaciones, cabe recordar, que habían conducido a la incautación de papeles de Unidades de Inteligencia Financiera extranjeras , provocando la suspensión de la Santa Sede del sistema de información segura del grupo Egmont, restablecido solo después de un protocolo entre el tribunal y las autoridades .
Dicho esto, podéis ir a leer lo que dice MONEYVAL en su resumen de la relación con la Santa Sede .
En primer lugar, las cuestiones positivas. “El informe establece que las autoridades judiciales tienen un buen nivel general de comprensión de las amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y sus vulnerabilidades ”. De hecho, “en varias áreas, existe una comprensión detallada del riesgo”.
Sin embargo, se agrega, “las autoridades internas han dado la voz de alarma por el potencial abuso del sistema interno por parte de figuras de nivel medio o superior para beneficios personales y/u otros ”, cuestiones no abordadas en la evaluación de riesgo nacional.
MONEYVAL también señala investigaciones sobre lavado de dinero hasta octubre de 2020 que continuaron «en parte debido a las respuestas tardías de las contrapartes extranjeras a las solicitudes de asistencia y en parte debido a la falta de recursos tanto de la fiscalía como de las fuerzas policiales». especialización de los investigadores financieros ”. Es la crítica, contenida en el informe, a la corte vaticana, que carece de especialistas y que debería emplear para permitir investigaciones más profundas”. MONEYVAL señala que los resultados han sido modestos, con solo dos cargos por lavado de dinero, pero que los nuevos desarrollos son «alentadores».
El informe » también subraya la importancia otorgada al decomiso como objetivo político , que se ilustra con la adopción en 2018 de un marco sólido para el decomiso sin condena, que desde entonces se ha utilizado en un caso de alto perfil».
Luego se señala que » la Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano) tiene un mecanismo interno que permite implementar las sanciones de las Naciones Unidas sin demoras indebidas «, y que sin embargo «persisten algunas demoras en la implementación de estas designaciones en las listas nacionales”.
También fue positiva la evaluación del Instituto de Obras de Religión, el llamado banco del Vaticano , calificado como «la única institución autorizada», de la que se dice que «tiene una sólida comprensión de sus riesgos de blanqueo de capitales y terrorismo» . financiación».
MONEYVAL también explica que la Autoridad de Supervisión “tiene un conocimiento bueno a muy bueno del perfil de riesgo de la entidad autorizada y su inspección más reciente tuvo lugar en 2019 . La cobertura y la calidad parecen ser muy buenas, incluida la consideración de los riesgos que presentan los internos”.
Finalmente, “el informe felicita a las autoridades nacionales por sus esfuerzos para que la cooperación internacional sea constructiva y oportuna. La Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano) estará sujeta al proceso de seguimiento regular de MONEYVAL tras el informe positivo”.
En la práctica, no hay nada nuevo en comparación con el informe de progreso. De hecho, no hay muchas novedades en comparación con el marco legal establecido por la antigua dirección de la Autoridad de Inteligencia Financiera . El informe, de hecho, se refiere a un período que comprende octubre de 2020, y parte de todas las reformas realizadas bajo la dirección de Tommaso Di Ruzza y la presidencia de René Bruelhart.
Es irónico que, ante el gran reconocimiento internacional por la labor realizada, ahora los dos sean imputados en el juicio por el manejo de los fondos de la Secretaría de Estado , y que la Autoridad de Supervisión e Información Financiera se haya sumado al proceso. como parte civil.
No solo. El juicio positivo sobre el IOR también fue posterior al juicio positivo ya contenido en el primer informe MONEYVAL de 2012, cuando se señalaba que el Instituto en ocasiones excedía los estándares exigidos . También en este caso hubo una narración que atribuyó muchos méritos a la gestión posterior, mientras que Paolo Cipriani y Massimo Tulli, director y subdirector de un IOR que obtuvo grandes ganancias, fueron a juicio en el Vaticano y sentenciados con sentencias todos de entender ., también porque los dos fueron absueltos en Italia .
Aún así, el progreso incluso había sido elogiado por el Papa Francisco en el discurso de felicitación navideña de la Curia romana en 2019 . Con todo, el trabajo del sistema financiero del Vaticano se ha cristalizado en 2020 y se ha beneficiado del trabajo ya realizado. Será el próximo informe, que en todo caso no es un ascenso sino una actualización descontada tras años de valoraciones positivas, el que defina si la Santa Sede realmente sigue construyendo un sistema de prevención del blanqueo de capitales que se adhiera a los estándares internacionales .
CIUDAD DEL VATICANO.
