* Documentos federales revelan cómo financieros, multimillonarios y grandes bancos permanecieron vinculados con Epstein durante años.
En 2008, después de años de denuncias por parte de adolescentes que dijeron haber sufrido abusos dentro de la propiedad, Jeffrey Epstein consiguió lo que más tarde se describió como uno de los acuerdos de culpabilidad más extraordinarriamente favorables en la historia legal moderna de Estados Unidos.
Se declaró culpable de proporcionar servicios de prostitución a una menor y cumplió menos de 13 meses de una condena de 18 meses de prisión, gran parte de ella en libertad condicional, evitando así cargos federales de tráfico sexual que pueden conllevar cadena perpetua.
A pesar de su nueva condición
de delincuente sexual registrado,
Epstein conservó la riqueza y la influencia.
Conservó su posición
en los círculos financieros
y reconstruyó sus relaciones
con multimillonarios y banqueros
de alto rango.
Al Jazeera revisó los últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 30 de enero de 2026, recopilados durante las investigaciones federales sobre Epstein.
- Los archivos arrojan nueva luz sobre cómo, a pesar de su condena, permaneció vinculado a las redes financieras de élite durante años.
- Epstein fue acusado posteriormente en 2019 de tráfico sexual de menores antes de suicidarse bajo custodia federal.
Los registros muestran que, entre 2008 y 2019, la supervivencia de Epstein dependía de algo menos visible: un sistema bancario que seguía procesando su dinero y una red de financistas dispuestos.
Mientras esto perduró, las puertas del poder no se cerraron. Y, a cambio, Epstein ofreció un acceso diferente.
Jes Staley: El banquero que mantuvo las puertas abiertas
Epstein y Staley tenían una relación de larga data que se remonta a la época de Staley en JPMorgan Chase a principios de la década de 2000, y su contacto continuó mucho después de la condena de Epstein en 2008.
En la denuncia de terceros presentada por JPMorgan contra Staley, basada en acusaciones de las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI), se afirma que visitó la residencia de Epstein en Palm Beach en enero de 2009 mientras Epstein cumplía su condena tras declararse culpable de procurarle prostitución a una menor.
Según el expediente, esa visita “correspondía con el envío de 2.000 dólares por parte de Epstein a una mujer con un apellido de Europa del Este”.
Las Islas Vírgenes Estadounidenses alegan además que, a fines de agosto de 2009, después de que Staley le enviara un correo electrónico a Epstein para decirle que estaría en Londres la semana siguiente, este último le preguntó si “necesitaría algo” durante el viaje.
Staley supuestamente respondió: «Sí». La denuncia afirma que el 31 de agosto de 2009, Epstein transfirió 3.000 dólares a la misma mujer.
Mientras tanto, los últimos archivos revisados por Al Jazeera muestran una comunicación sostenida entre los dos hombres después de que Epstein se convirtiera en un delincuente sexual registrado.
Los correos electrónicos revelados en litigios revelan intercambios que eran de tono personal y, a veces, sugerentes.
En julio de 2010, Epstein le preguntó a Staley:
«¿Qué personaje te gustaría interpretar después?», tras mencionar «Blancanieves».
Staley respondió:
La Bella y la Bestia».
El intercambio se convirtió posteriormente en un tema central en el escrutinio regulatorio de su relación.
Otro correo electrónico enviado a Epstein por un individuo anónimo el mismo día decía que «Blancanieves fue follada dos veces tan pronto como se puso el disfraz».
En ese momento, Epstein seguía siendo un cliente lucrativo para JPMorgan. Se dice que sus cuentas acumulaban más de 200 millones de dólares y generaban importantes ingresos para el banco. Según The New York Times, Staley actuó como uno de los defensores internos más firmes de Epstein, convirtiéndose en su principal defensor.
Los correos electrónicos internos citados en el informe muestran que los ejecutivos debatían si Epstein era una persona honorable y si la relación debía continuar. Staley, sin embargo, insistió en que la relación era segura.
JPMorgan finalmente rompió vínculos con Epstein en 2013.
La estrecha relación se convirtió posteriormente en un factor clave para la acción regulatoria en el Reino Unido. La correspondencia entre Barclays y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) afirmaba que Staley había interrumpido su contacto con Epstein mucho antes de incorporarse a Barclays.
Sin embargo, la FCA descubrió que Staley había permanecido en contacto con Epstein en los días previos al anuncio de su nombramiento como director ejecutivo en octubre de 2015. En 2023, la FCA lo multó y le prohibió ocupar altos cargos en servicios financieros, concluyendo que había sido «imprudente» en sus declaraciones sobre la naturaleza de la relación.
La consecuencia práctica de esas decisiones previas fue significativa. Mientras Epstein permaneció bancarizado por una institución financiera global, conservó la infraestructura necesaria para operar, mover fondos, administrar cuentas y presentarse como un financista legítimo.
Leon Black: El multimillonario que siguió pagando
Si los bancos proporcionaron a Epstein
las herramientas para acceder al dinero,
los multimillonarios le proporcionaron
legitimidad en los círculos de élite.
Según una revisión independiente realizada por el bufete de abogados Dechert y encargada por Apollo, Leon Black, cofundador de Apollo Global Management, habría pagado a Jeffrey Epstein 158 millones de dólares entre 2012 y 2017 por asesoramiento en planificación fiscal y patrimonial.
Los pagos se produjeron años después de que Epstein se declarara culpable en Florida y se registrara como delincuente sexual.
Los documentos judiciales publicados en investigaciones posteriores también contienen acusaciones de una mujer que declaró a la fiscalía que Epstein le pidió que masajeara tanto a Black como a Jes Staley, y que hubo contacto sexual durante esos encuentros. Black ha negado cualquier irregularidad.
En 2021, Guzel Ganieva acusó públicamente a Black de abuso sexual y coerción, alegando que él la presentó a Epstein e intentó presionarla para que tuviera contacto sexual con él.
Black respondió que había tenido una relación consensuada con Ganieva, negó cualquier coerción y rechazó la acusación de que intentó obligarla a tener relaciones sexuales con Epstein.
Se inició un litigio con demandas y contrademandas presentadas en los tribunales de Nueva York. En 2023, la demanda de Ganieva fue desestimada. Black ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad.
Nuevos documentos vistos por Al Jazeera, contenidos en los archivos del Departamento de Justicia, arrojan luz sobre cómo se gestionaron las disputas dentro de este círculo.
El archivo es un borrador de la transcripción de una reunión grabada en secreto el 14 de agosto de 2015 en Le Bernardin en Nueva York entre Black (identificado como “JD”) y Ganieva.
En la transcripción, Black confronta a Ganieva por lo que describe como una demanda de 100 millones de dólares. Describe lo que él llama «tres direcciones diferentes» que podría tomar la disputa. Propone lo que describe como un «paquete de 15 millones de dólares», que incluye «un millón de dólares al año durante 12 años» y 2 millones de libras adicionales (2,7 millones de dólares al tipo de cambio actual) para invertir en la residencia en el Reino Unido.
Si lo hace público, advierte, «podrías quedarte sin nada… y probablemente acabes en la cárcel». En un momento dado, afirma: «Pero esto es una extorsión total».
Otros documentos e informes indican que Epstein asesoró a Black durante este período, ayudándolo a organizar reuniones y sugiriendo vigilancia a medida que la disputa se intensificaba, lo que ofrece una visión de cómo Epstein operaba dentro de una red en la que se confiaba en él en momentos de vulnerabilidad personal y financiera.
La relación profesional entre Black y Epstein perduró durante años después de 2008, y hay informes públicos que indican que permanecieron en contacto hasta poco antes del arresto de Epstein en 2019.
Deutsche Bank: La retirada lenta
Después de que JPMorgan terminó su relación con Epstein en 2013, Deutsche Bank se convirtió en su banquero principal.
Según The New York Times, los pagos de Leon Black a Epstein continuaron fluyendo a través de cuentas del Deutsche Bank. Al menos una transferencia fue marcada internamente como inusual, según personas familiarizadas con el asunto.
En 2020, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York multó al Deutsche Bank con 150 millones de dólares por fallos de cumplimiento relacionados con su manejo del caso de Epstein y otros clientes de alto riesgo.
Los reguladores descubrieron que el banco había procesado millones de dólares en transacciones sospechosas, incluidos pagos a personas descritas como mujeres jóvenes, sin presentar los informes de actividad sospechosa requeridos de manera oportuna.
Deutsche Bank reconoció deficiencias en sus controles y dijo que había fortalecido sus sistemas de cumplimiento.
Epstein siguió siendo cliente hasta 2018, una década después de su condena. Para cuando Deutsche Bank puso fin a la relación, Epstein llevaba 10 años registrado como delincuente sexual.
Por CAOLÁN MAGEE.
MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO DE 2026.
WASHINGTON, DC.
AJ.
