El principal republicano en el Comité de Supervisión de la Cámara está presionando al asesor financiero Edward Prewitt sobre las actividades extranjeras supuestamente sospechosas de Hunter Biden que han sido señaladas por los bancos estadounidenses.
“Los bancos estadounidenses han señalado más de 150 transacciones de los tratos comerciales de los Biden a través de la presentación de Informes de actividades sospechosas (SAR) a la Red de Ejecución de Delitos Financieros”, escribió el representante James Comer (R-Ky.) en una carta ( pdf ). ) del 27 de julio a Prewitt, quien es director gerente de inversiones en Prewitt Mahler Tucker Private Wealth Management Group.
Los bancos de EE. UU. están obligados por ley a marcar las transacciones en efectivo que excedan los $ 10,000 por día y presentar automáticamente SAR en un esfuerzo por prevenir actividades delictivas como el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
“Los mensajes de texto muestran que Hunter Biden estaba al tanto de estos SAR y tomó medidas para evitar la detección en sus transacciones financieras”, continuó Comer. “La información revisada por los republicanos del Comité revela que usted estaba asesorando a Hunter Biden sobre transacciones financieras cuando los bancos estadounidenses estaban señalando actividades sospechosas por parte de la familia Biden”.
Su carta a Prewitt es el último esfuerzo de Comer para buscar información sobre las supuestas transacciones sospechosas, desde que CBS News las reveló en abril. Al mes siguiente, Comer envió cartas a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y a 13 bancos en busca de registros y documentos financieros relacionados con Hunter Biden, su tío James Biden y los socios comerciales Eric Schwerin y Devon Archer, entre otros.
Los 13 bancos incluían Morgan Stanley, Citi Bank, Bank of America, TD Bank, Wells Fargo y Bank of China.
El 6 de julio, Comer reiteró su demanda de información cuando envió una segunda carta a Yellen, diciendo que la falta de respuesta de su departamento debería “plantear nuevas preguntas sobre el grado en que la Administración Biden está utilizando al gobierno federal para encubrir a Biden. familia y sus asociados”.
“Como asesor financiero de Hunter Biden, usted está en una posición única para saber cómo se originaron estas transacciones y por qué los bancos estadounidenses las marcaron”, agregó Comer en su carta a Prewitt. “Como tal, solicitamos información sobre las transacciones financieras de Hunter Biden, incluidos los documentos relacionados con los SAR”.
Comer escribió que otros miembros del comité habían visto documentos que mostraban que Prewitt y su firma administraban las cuentas de varios de los negocios de Hunter Biden, incluidos Owasco PC, Owasco LLC, Skaneateles y Rosemont Seneca Partners.
Además, Comer alegó que la firma de Prewitt “al menos estaba al tanto” de cómo se utilizó la compañía de Hunter Biden, Hudson West, para transferir millones de la firma china CEFC China Energy a Hunter y James Biden. El ahora desaparecido CEFC fue una vez “efectivamente un brazo del gobierno chino”, agregó Comer.
En marzo, los senadores Chuck Grassley (R-Iowa) y Ron Johnson (R-Wis.) presentaron registros bancarios en el pleno del Senado, con un registro que muestra un pago de $1 millón de CEFC a Hunter Biden con el fin de representar a Patrick Ho, alto lugarteniente del presidente de CEFC, Ye Jianming. En 2019, Ho fue sentenciado a tres años de prisión en EE. UU. por soborno y lavado de dinero.
En un caso, Prewitt alertó a Hunter Biden con un correo electrónico después de que las cuentas del primer hijo fueran “marcadas por Cumplimiento Corporativo de Wells Fargo para un mayor escrutinio”, según la carta de Comer.
El exsocio comercial de Hunter Biden, Eric Schwerin, también fue mencionado en el correo electrónico de Comer, quien se reunió con Joe Biden cuando era vicepresidente de la administración Obama. Según Comer, la firma de Prewitt manejaba cuentas vinculadas a Schwerin.
“La inclusión de Schwerin en estas transacciones plantea dudas sobre la participación del presidente Biden en la gestión y el conocimiento de las actividades de estas diversas entidades”, decía la carta.
Comer le dio a Prewitt una fecha límite del 3 de agosto para informar al personal republicano sobre el comité y los asuntos y una fecha límite del 10 de agosto para entregar registros financieros, documentos y comunicaciones.
La carta solicitaba “todos los documentos, comunicaciones e información relacionados con los SAR marcados por bancos estadounidenses conectados con Hunter Biden o cualquier entidad comercial conectada con Hunter Biden, James Biden u otros miembros y asociados de la familia Biden”.
“Los republicanos del comité están comprometidos a seguir el rastro del dinero de Hunter Biden, que consiste en muchas transacciones internacionales complejas por valor de millones de dólares”, agregó Comer. “El pueblo estadounidense merece conocer las conexiones del presidente con los negocios de su hijo, que se han producido a expensas de los intereses estadounidenses y pueden representar una amenaza a la seguridad nacional”.
Por Frank Fang
Jueves 28 de julio de 2022.
Frank Fang es un periodista radicado en Taiwán. Cubre noticias de E. U., China y Taiwán. Tiene una maestría en ciencia de materiales de la Universidad de Tsinghua en Taiwán
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