* El ‘corredor’ del Vaticano, absuelto en Milán en un caso de quiebra del banco mercantil con sentencia abreviada: el hecho no existe.
* Los abogados: cae el primer muro del imaginativo castillo de las acusaciones. Gianluigi Torzi también está acusado de autoblanqueo de dinero de la Santa Sede, en el caso Aedes y Cesare Pozzo
Desde la arqueología financiera y judicial vuelve a destacar el caso de Banca Mb, una pequeña institución empresarial milanesa fundada a principios de la década de 2000, que en el ya lejano 2009 fue invstifada por el entonces gobernador del Banco de Italia, Mario Draghi y luego en 2012 declarada insolvente.
De ese asunto surgió una investigación de la fiscalía de Milán por quiebra, uso de información privilegiada y obstáculo a la supervisión: los préstamos concedidos a algunos de los accionistas terminaron bajo el escrutinio, que también se habrían utilizado para la ampliación de capital del propio banco. Dinero pagado en vano: al final de la liquidación el banco se encontró con un déficit de capital de unos 46 millones. De ahí también la hipótesis de la quiebra.
Torzi implicado en una rama secundaria de la investigación Banca Mb
Una de las vertientes en las que entonces se desenvolvió la investigación todavía se arrastra hoy en los tribunales y ve, como coprotagonista, a Gianluigi Torzi, el financiero de Molise de 43 años residente en Londres que se hizo famoso en 2020 como corredor, operador de recursos el Vaticano. por su participación en el escándalo de la mansión de London Sloane Avenue .
El viernes 23 de diciembre Torzi recogió una importante absolución, porque el hecho no existe, ante la gup de la corte de Milán, donde fue juzgado con procedimiento abreviado. El proceso continúa en cambio para el resto de imputados que han optado por el procedimiento ordinario, que finalizaría el 23 de enero de 2023.
Un juicio importante para las otras investigaciones sobre el corredor del Vaticano
Para el corredor, este es un juicio importante porque le permite aligerar su posición frente a la justicia italiana y también en el Vaticano, donde es acusado en un juicio actualmente en discusión dentro de los Muros Sagrados vinculados a la gestión de la Secretaría de Estado.
«Se ha derrumbado el primer muro de carga del imaginativo castillo de acusaciones contra el doctor Torzi en nuestro país. Continuaremos en este trabajo hasta que se restablezca plenamente la verdad sobre su persona y su profesionalismo”, declaró el abogado Marco Franco, quien con Matteo Santamaria y en Milán con Rosario Minniti y Mario Zanchetti asiste a Torzi en las diversas disputas judiciales entre Milán, Roma y la Ciudad del Vaticano.
Las otras investigaciones: autolavado de dinero vaticano
La investigación de la promotora de justicia vaticana -que acusa a Torzi de un beneficio ilícito de 15 millones de euros y que en 2020 había desembocado en una sensacional detención del corredor en el Vaticano, que duró unos diez días- hizo que Torzi también acabara en un investigación de la fiscalía de Roma por autoblanqueo: parte del dinero obtenido del Vaticano (4,5 millones) se habría utilizado para invertir en empresas que cotizan en Piazza Affari. El pasado 19 de diciembre se produjo la acusación: el juicio de Torzi y otros cuatro imputados. Se fijó para junio de 2024. Para Torzi en 2021 también se dictó una orden de prisión preventiva, luego anulada por la Casación.
La desaparición de las acciones de Aedes y la investigación sobre Cesare Pozzo
En Milán, en cambio, Torzi se ve envuelto en una investigación sobre una intrincada historia de desaparición de acciones equivalentes al 15% de Aedes , la histórica inmobiliaria que cotiza en Bolsa, en la que el corredor había suscrito un bono de la casa matriz Augusto spa; luego está la investigación por fraude, corrupción entre particulares y abuso financiero con la mutua Cesare Pozzo en el centro , ahora en audiencia preliminar. Torzi está entre los acusados.
El papel de Torzi en el caso Banca Mb
El proceso de Banca Mb se originó a partir de una investigación que había puesto de manifiesto supuestos actos de concurso de acreedores mediante el otorgamiento de líneas de crédito sin las debidas garantías. En 2017, sin embargo, el juez de instrucción Luigi Gargiulo desmanteló la mayor parte de las acusaciones al declarar la no idoneidad porque el hecho no existe (y para algunos expedientes, residual) y remitiendo a juicio solo por algunos delitos marginales.
Es en la segunda línea de investigación de Banca Mb que está implicado Gianluigi Torzi, con la hipótesis de haber participado (como un extraño) en el delito concursal por haber suscrito supuestamente un préstamo con Banca Mb como director de Human Capital srl por 4 millones . La defensa demostró que Torzi ya no era en realidad director de Human Capital en octubre de 2008, cuando Banca Mb concedió el crédito, y que las garantías eran suficientes, que incluían también una prenda sobre bonos Eurinvest Finanza Stabile convertibles en acciones de KR Energy, ambos por el abogado Nicola Squillace, también acusado en la vena con el rito ordinario. (
por Fabricio Massaro.
VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023.
