El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales ha dictaminado que una demanda presentada contra la Secretaría de Estado del Vaticano por su exgerente de inversiones puede continuar, incluso mientras el demandante se encuentra bajo un juicio penal en la Ciudad del Vaticano.
Raffaele Mincione presentó por primera vez una demanda contra el departamento de estado del Vaticano en junio de 2020 , solicitando al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales una reparación declaratoria contra la Secretaría de Estado y pidiendo a los jueces que dictaminen que «actuó de buena fe» en sus tratos con el Vaticano. gestionando cientos de millones de euros en inversiones para la secretaría durante un período de años y vendiéndoles un edificio de Londres en 60 Sloane Ave. en 2018.
En una decisión emitida el 26 de julio, pero informada por primera vez el sábado por el periódico The Daily Telegraph , los jueces de los Lores Jackson, Males y Birss determinaron que Mincione había presentado un reclamo «justiciable» contra el Vaticano y tiene un «genuino deseo de obtener una vindicación pública».
Los abogados de Mincione argumentan que la Santa Sede intenta anular la venta del edificio en el 60 de Sloane Ave., por el que el Vaticano pagó un total de 350 millones de euros y vendió con una pérdida de más de 100 millones.
Cuando Mincione presentó la demanda, los medios oficiales del Vaticano describieron su gestión de inversiones para la Secretaría de Estado como “especulativa” y un “conflicto de intereses”.
La compra del edificio de Londres a Mincione por parte de la Secretaría de Estado desencadenó una investigación del Vaticano autorizada por el Papa que duró dos años y que condujo a la acusación de 10 personas, incluido Mincione, por delitos financieros en la Ciudad del Vaticano.
Después de que fue interrogado por los fiscales del Vaticano en varias ocasiones, y fue objeto dos veces de órdenes de allanamiento y decomiso ordenadas por el Vaticano, Mincione fue acusado formalmente en julio del año pasado de malversación de fondos, fraude y autolavado.
En una audiencia anterior en la corte del Reino Unido en noviembre de 2021, el juez Simon Salzedo dictaminó que la demanda de Mincione “debe suspenderse hasta que haya un cambio material en las circunstancias”, deteniendo efectivamente el caso hasta la resolución del propio proceso penal del Vaticano contra el empresario.
“El fondo del asunto es que hay una investigación penal con la que se lleva a un tribunal penal competente y los asuntos que se alegan contra el señor Mincione y otros tendrán efectos colaterales evidentes” en el caso, concluyó Salzedo.
El fallo del 26 de julio siguió a una apelación de esa decisión por parte del equipo legal de Mincione en el Reino Unido y significa que la demanda ahora puede continuar como un proceso paralelo al juicio del Vaticano.
Mincione le dijo al tribunal de la Ciudad del Vaticano en junio que su reputación como gerente de finanzas e inversiones se vio injustamente dañada por la investigación y el enjuiciamiento del Vaticano, y que había sido «insultado durante los procedimientos [legales] y desollado en los periódicos como un criminal».
Ha afirmado repetidamente que actuó de buena fe en todos sus tratos con la Santa Sede y ha presentado demandas legales contra las acciones del Vaticano en su contra tanto en el Reino Unido como en Suiza . Mincione también ha presentado demandas contra varios medios de comunicación por difamación por informar sobre sus tratos comerciales .
La relación del gestor de inversiones con la Secretaría de Estado se remonta a 2014, cuando el departamento curial, bajo la dirección del entonces arzobispo Angelo Becciu —también juzgado en Ciudad del Vaticano— invirtió unos 200 millones de euros en el Athena Global Opportunities Fund de Mincione.
Informes anteriores han establecido que la inversión del Vaticano provino de líneas de crédito extendidas por dos bancos suizos, BSI y Credit Suisse, contra otros fondos del Vaticano en depósito.
Mincione invirtió fondos del Vaticano en una participación del 45% en el edificio de Londres, que era propiedad de otra de sus empresas, así como en otras empresas de su propiedad o relacionadas con él.
Después de la salida de Becciu de la secretaría en 2018, la Santa Sede se separó del Mincione, incurriendo en fuertes sanciones financieras por el retiro anticipado de sus inversiones. Mincione dijo el lunes que si el Vaticano hubiera cumplido el plazo de su inversión original hasta 2021, sus retornos habrían sido “muy positivos”.
Según los términos del acuerdo de separación, la Secretaría de Estado compró la participación restante del edificio de Londres, renunció a su inversión restante en el Fondo de Oportunidades Globales de Athena y, según se informa, pagó 40 millones de euros adicionales a Mincione a través de Athena, y asumió un 150 hipoteca de un millón de euros sobre el inmueble. Luego, el edificio se vendió por una pérdida de más de 100 millones de euros.
Mincione también le dijo a la corte del Vaticano en junio que la Secretaría de Estado entendió los términos del Athena Global Opportunities Fund en el momento en que invirtió en él, y que había equilibrado la cartera de inversiones del fondo para minimizar el riesgo.
Informes anteriores han demostrado que Mincione invirtió millones de fondos del Vaticano en sus propias empresas y proyectos de inversión especulativa , incluido el edificio de Londres, que poseía a través de una serie de sociedades de cartera anidadas en las Islas del Canal.
En el centro del juicio del Vaticano, y de los cargos contra Mincione, está su relación con Gianluigi Torzi, el corredor designado por la Secretaría de Estado para completar la compra del edificio de Londres a Mincione en su nombre.
En el proceso de traspasar la propiedad del edificio al Vaticano, Torzi creó una clase de acciones minoritaria, controladora y separada en la sociedad de cartera propietaria del edificio, pasando la mayoría de las acciones sin derecho a voto al Vaticano pero reteniendo las acciones controladoras y con ellas, un control efectivo del edificio. Torzi está acusado de chantajear a la Santa Sede por más de 10 millones de euros por el control de su propio edificio. En el juicio actual, enfrenta cargos de una variedad de delitos financieros, incluido el lavado de dinero y la extorsión.
Aunque Mincione ha minimizado en el pasado su relación con Torzi, describiéndolos simplemente como «dos italianos que viven en Londres», en la corte el lunes admitió que Torzi era «una persona que conocía y con la que había hecho algunos tratos antes», pero Insistió en que no jugó ningún papel en recomendarlo al Vaticano para representar sus intereses y que él era «un completo extraño» en «todos los eventos posteriores entre Torzi y la Secretaría de Estado».
The Pillar ha informado anteriormente que durante el período de años que la Secretaría de Estado invirtió en el Athena Global Opportunities Fund, Mincione invirtió dinero del Vaticano en productos de deuda comercializados por Torzi, algunos con vínculos a empresas afiliadas a la mafia . Mincione invirtió dinero del Vaticano en uno de esos productos de deuda llamado bono Sierra One,
Torzi, a su vez, usó sus empresas para prestar a Mincione decenas de millones de euros durante el mismo período .
Mincione ha dicho que fue solo después de que le dijeron que Torzi había sido delegado por la Secretaría de Estado que descubrió su participación en el proyecto, diciendo que Torzi había tenido «durante años» interés en el proyecto de construcción de Londres.
“[Torzi dijo] que él sería el nuevo gerente del proyecto inmobiliario”, dijo Mincione a la corte. “También me dijo que si no accedía a vender la propiedad, el Vaticano me crearía muchos problemas”.
El juicio del Vaticano está en curso, y las audiencias se reanudarán en septiembre.
The Pillar.
